证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-010
广博集团股份有限公司关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《关联交易公允决策制度》，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易概述
1、灵云传媒拟与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）、北京中新互动文化传媒有限公司（以下简称“中新互动”）和山南云拓文化传媒有限公司（以下简称“山南云拓”）、北京云广传媒有限公司（以下简称“北京云广”,系山南云拓全资子公司）签订《广告推广服务框架合同》等相关合同，由云锐传媒、中新互动、山南云拓及北京云广分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。
2、2019年度拟新增关联方上海圣识网络科技有限公司（以下简称“圣识网络”）与灵云传媒展开合作，由灵云传媒为其进行广告投放以及推广活动。
二、2018年度灵云传媒与关联方实际发生的日常关联交易金额及2019年日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
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注1：鉴于云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广均为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不超过上述向关联人采购广告总交易额度(65,000 万元)的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述四家公司中调配使用上述额度。
注2： 2018年度灵云传媒向关联方销售广告预计发生金额为500万元，实际发生金额为-3.39万元，主要系因灵云传媒直签代理媒体的调整，致使云锐传媒调整广告投放而产生退款。
注3：2018年度日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计，具体以公司 2018年度报告披露数据为准。
三、关联方基本情况
1、关联人云锐传媒的基本情况
公司名称：北京云锐国际文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91110112318354941B
法定代表人：任航赟
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2014年12月04日
注册地：北京市通州区榆西一街1号院2号楼502
股权结构：任杭州持股90%；任航赟持股10%
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术开发；技术咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；会议服务；销售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；经济贸易咨询；软件设计与开发；计算机系统集成。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2018年12月31日，云锐传媒资产总额为 8.16 亿元， 2018年度实现营业收入 90.06 亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：任杭州持有云锐传媒90%的股权，并担任云锐传媒总裁，负责云锐传媒的整体管理和运营，任航赟持有的云锐传媒10%股权为任杭州实际拥有。任杭州为公司董事、持股5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定云锐传媒构成本公司之关联方。
履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。
2、关联人中新互动的基本情况
公司名称：北京中新互动文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91110105699644685F
法定代表人：郭金全
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2009年12月18日
注册地：北京市朝阳区朝阳路67号9号楼5层1单元601
股权结构：任杭州持股98.04%，郭金全持股1.96%
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；企业形象策划；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；销售工艺品；出版物批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，中新互动资产总额为 7,326 万元，2018年度实现营业收入1.95亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：任杭州持有中新互动98.04%的股权。任杭州为公司董事、持股5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定中新互动构成本公司之关联方。
3、关联人山南云拓文化传媒有限公司
企业名称：山南云拓文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91542200MA6T1UTY4X
法定代表人：任杭州
注册资本：人民币1000万
成立日期：2016年12月27日
股权结构：任杭州持股96%，任杭东持股4%
住所：山南市乃东区徽韵科技文化中心15层06室
经营范围：文化艺术交流策划、设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计制作、市场信息调查、企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、票务代理、计算机软件的技术服务和开发、服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门审批后，方可开展经营）
截至2018年12月31日，山南云拓资产总额为 3.19亿元，2018年度实现营业收入 6.32 亿 元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：任杭州持有山南云拓96%股权并为山南云拓的执行董事兼总经理，任杭东持有山南云拓4%股权并为山南云拓的监事。任杭州及任杭东为公司董事、持股5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定山南云拓构成本公司之关联方。
4、关联人北京云广传媒有限公司
企业名称：北京云广传媒有限公司
统一社会信用代码：91110112MA00G01T88
法定代表人：任杭州
注册资本：人民币1000万
成立日期：2017年7月7日
股权结构：系山南云拓全资子公司
住所：北京市通州区榆西一街1号院3号楼5层502
经营范围：广播电视节目制作；影视策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，北京云广资产总额为 2.49亿元，2018年度实现营业收入 4.57 亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：北京云广系山南云拓全资子公司, 任杭州持有山南云拓96%股权并为山南云拓的执行董事兼总经理，任杭东持有山南云拓4%股权并为山南云拓的监事。任杭州及任杭东为公司董事、持股5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定北京云广构成本公司之关联方。
5、关联人上海圣识网络科技有限公司
企业名称：上海圣识网络科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GU4MWXQ
法定代表人：赵巍伟
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017年6月13日
股权结构：宁波宇瑞投资有限公司持股50%、赵巍伟持股40%、王珍秀持股10%。
住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J2891室
经营范围：从事网络技术、计算机技术、视频技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，影视策划，公关活动组织策划，企业管理，会务服务，商务咨询，创意服务，企业营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，圣识网络资产总额为 947.65万元， 2018年度实现营业收入1.19亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：宁波宇瑞投资有限公司（以下简称“宁波宇瑞”）持有圣识网络50%的股权,任杭中先生持有宁波宇瑞100%的股权。任杭中先生为公司董事、持股5%以上大股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定圣识网络构成本公司之关联方。
履约能力分析：圣识网络目前经营情况良好，具备正常履约能力，同时灵云传媒通过账期和信用额度等综合风控措施规避坏账风险。
四、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容为灵云传媒依照市场价格向关联方采购媒体广告资源、广告销售等日常经营性交易的具体交易流程如下：
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五、关联交易目的和对公司的影响
灵云传媒成立于 2013 年,主要从事互联网营销与服务行业,业务内容包括导航网站广告代理业务、新媒体广告营销业务、基于爱丽女性时尚网的品牌广告和特价电商业务等。灵云传媒设立之初主要通过导航网站及其他垂直网站为客户提供广告投放业务，近年来随着互联网流量加速向移动端迁移，互联网广告行业的投放重点也转向了以今日头条、朋友圈、爱奇艺等为代表的移动信息流媒体。为顺应行业变化，灵云传媒也加大了以信息流广告营销业务的市场开拓力度。目前灵云传媒的业务以广告代理模式为主，服务客户包括唯品会、苏宁易购、京东、贪玩游戏等国内大型互联网企业，随着移动互联网广告的迅猛发展，灵云传媒的传统客户在新媒体领域有明确的投放需求，但部分媒体与灵云传媒并未签约，为满足客户的需求，拓展新的行业机会，灵云传媒与包括云锐传媒、中新互动在内的多家公司开展了业务合作。灵云传媒以市场通行的二级代理的方式，向该等公司采购相应的媒体资源，售卖给客户。由于云锐传媒及中新互动在广告代理领域有着较大的体量以及丰富的广告媒体资源，灵云传媒便向云锐传媒等关联方进行信息流广告的采购。
灵云传媒向关联方销售广告，主要基于关联方的广告投放需求, 为其采购媒体资源, 并以市场公允价格向其销售, 提升公司销售业绩。
六、监事会意见
公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案。
七、独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》及与本次交易有关的其他资料。经审查，公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，为灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议讨论。
公司独立董事意见：本次关联交易的主要内容为向关联方北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、北京云广传媒有限公司采购媒体广告资源及为北京云锐国际文化传媒有限公司、上海圣识网络科技有限公司进行广告投放、推广活动等日常经营性交易。其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于子公司2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
广博集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-013
广博集团股份有限公司
2018年度业绩快报
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元（人民币）
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注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入203,710.45万元，同比减少14.35%；营业利润-67,698.87万元，同比减少672.13%。报告期内公司实现利润总额-66,773.56万元，同比减少676.44%，归属于上市公司股东的净利润-67,895.56万元，同比减少707.23%。
截至报告期末，公司总资产206,061.73万元，较上年减少22.32%；期末归属于上市公司股东的所有者权益101,291.97万元，较上年减少43.03%。公司股本较期初减少0.65%，归属于上市公司股东的每股净资产为1.86元，较报告期初减少42.59%。公司股本变动主要系公司以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人（任杭中、杨燕、杨广水）业绩承诺期内应补偿股份共计3,589,513股，并于 2018年7月3日完成上述应补偿股份的注销手续，公司总股本由549,212,944股变更为545,623,431股。
报告期内对于公司业绩产生较大影响的主要因素有：
1、2018年度，公司经营情况总体正常稳定，但是因前期公司收购西藏山南灵云传媒有限公司产生了较大商誉，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对商誉进行减值测试。因互联网营销行业竞争日趋激烈，各互联网营销服务商对优质客户和头部媒体资源的争夺日益激烈，互联网广告代理业务价格也日趋透明，致使灵云传媒信息流广告营销业务毛利较去年下滑。另外，国家有关部门加大对于互联网营销内容领域的监管力度，导致灵云传媒部分大客户对广告投放和营销推广做出了调整，从而也影响到灵云传媒的收入及利润水平，各种因素导致灵云传媒未达2018年度承诺利润12,083.5万元，公司收购灵云传媒产生的商誉存在减值迹象，公司对此计提商誉减值准备62,371.07万元，具体减值金额将在公司2018年年度报告中予以确定。
2、截至报告期末，公司持有Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司13.94%股权。鉴于国内支付监管政策日益趋严，为更好的应对监管政策的变化，汇元通需要对于客户交易行为的真实性、客户背景信息还原、反洗钱等多方面的内容提高审核要求，并据此来完善IT技术系统，控制整体合规风险，从而对汇元通公司的成本以及交易量的增长产生较大影响；另汇元通香港储值支付工具牌照（SVF）目前尚未获批，导致电子旅行支票等相关业务无法开展，各种情况综合导致汇元通业务开展不及预期，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司对上述股权计提长期股权投资减值准备11,683.02万元，具体减值金额将在公司2018年年度报告中予以确定。
3、公司2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，根据《企业会计准则》的相关规定，公司自终止本次股权激励计划后，将对相关股份支付费用于报告期内加速确认。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报未改变公司盈亏性质，本次业绩快报与公司前次业绩预计存在差异主要原因为：随着公司年报编制工作的深入，灵云传媒商誉减值金额比预计有所增加。此外，根据公司与汇元通管理层的沟通访谈情况，以及会计师事务所对汇元通的预审计情况，因汇元通业务开展情况不及预期，基于谨慎性原则，公司对汇元通相关资产计提资产减值准备。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人王利平、主管会计工作的负责人王君平、会计机构负责人黄琼签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人符丽新签字的内部审计报告。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-005
广博集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年2月22日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生及杨芳女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
2、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见、公司董事会审计委员会关于该事项的合理性说明刊登于2019年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》。
4、审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事任杭中先生作为关联董事回避表决。
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2019年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
竞价推广 竞价开户 搜狗开户 百度开户 sem推广 网络营销 sem竞价 360开户三、备查文件
1、广博集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
2、广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明
3、广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4、广博集团股份有限公司独立董事关于子公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2019-006
广博集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2019年2月22日以书面及通讯送达方式发出，会议于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事徐建村先生、张小莉女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企业会计竞价推广 竞价开户 搜狗开户 百度开户 sem推广 网络营销 sem竞价 360开户准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
2、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销事项。
3、审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
监事徐建村作为关联监事回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-007
广博集团股份有限公司关于变更公司
经营范围及修订公司章程的公告
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年2月26日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司经营范围
随着政企采购业务电商化、集中化和阳光化的竞价推广 竞价开户 搜狗开户 百度开户 sem推广 网络营销 sem竞价 360开户趋势不断加强，公司积极发展办公直采业务，公司依托专业的文化物资集采平台一一广博商城（http://b2b.guangbo.net），聚焦政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化、电商化采购。公司积极参与各项投标工作，取得了包括南方电网、中国移动、中国石化、中央国家机关 2018 年电子卖场定点采购项目等多个政企客户办公物资采购项目，为政企客户提供阳光、快捷的办公物资管理方案。基于以上原因，公司拟变更公司经营范围内容，具体变更情况如下：
变更前公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开犮、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货竞价推广 竞价开户 搜狗开户 百度开户 sem推广 网络营销 sem竞价 360开户物和技术除外。电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开犮、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、化学原料和化学制品（不包括危险化学用品）、自行车、电动自行车、消毒用品、酒店用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品的批发、零售和网上销售；木材加工；食品经营；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》作如下修订：
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上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-008
广博集团股份有限公司关于公司
2018年度计提资产减值准备的公告
2019年2月26日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、证监会发布《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求，对公司合并报表范围内的2018年末持有的商誉、长期股权投资、存货等资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围包括：商誉、长期股权投资、存货。2018年度拟计提资产减值准备金额共计74,658.31万元，对公司合并利润总额的影响明细如下表：
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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备74,658.31万元，将减少公司合并利润总额74,658.31万元，考虑到所得税影响，预计将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润约74,554.15万元，其中减少归属于母公司所有者权益约74,554.15万元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）商誉减值
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（二）长期股权投资减值
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（三）存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2018年度新增存货跌价准备为604.22万元。
五、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
2、广博集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
4、广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2019-009
广博集团股份有限公司
关于公司资产核销的公告
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司资产核销的议案》，公司对截至2018年12月31日相关资产予以核销，现将本次资产核销具体内容公告如下：
一、 本次资产核销概况及审批程序
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了更加详实反映公司资产的情况,公司对相关资产进行了清查,对合计账面价值为892,605.45元的资产予以核销。
1、本次核销的固定资产核销概况如下：
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公司核销的固定资产账面原值合计为5,868,732.93元，已计提折旧5,299,581.08元，核销金额为569,151.85元，主要是该部分固定资产无法修复、无修复价值以及技术淘汰等原因所致。
2、本次核销的应收款项核销概况如下：
本次核销应收款项合计4,160,388.67元，已计提坏账准备3,836,935.07元，核销金额为323,453.60元。该部分应收款项长期追收无果、确实无法收回，公司予以核销。以上应收款项核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
3、本次核销的存货概况如下：
本次核销存货账面原值金额为700,008.11元，均系无法继续使用的原材料，该部分原材料已全额计提存货跌价准备。
4、本次资产核销的审批程序
本次资产核销事项，已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，公司独立董事均同意本次资产核销事项。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本事项无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次资产核销对公司的影响
本次资产核销预计将减少公司 2018 年度净利润747,942.49 元，最终影响以会计师年度审计确认后的结果为准。本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们对该事项无异议。
四、监事会意见
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2019-012
广博集团股份有限公司
关于项目中标的公告
一、项目中标主要内容
1、根据中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统（https://buy.cnooc.com.cn/cbjyweb/）发布的《2019年度生活办公用品及耗材集中采购标段一中标结果公告》，标段（包）编号：18-WLGPC-HW-GK-011/01，标段(包)名称：2019年度生活办公用品及耗材集中采购框架协议标段一,确认公司中标该项目，并收到了相关《中标通知书》。
2、公司因参加浙江吉利控股集团2019-2020年办公用品集中采购项目招标活动，经评标小组评议，评定我公司为中标单位，并收到《中标通知书》，确认公司中标浙江吉利控股集团2019-2020年办公用品集中采购项目。
3、根据安徽合肥公共资源交易中心（http://ggzy.hefei.gov.cn）发布的《徽采商城第七批入围供应商公开招标征集项目中标(入围)候选人公示》，项目编号：2018AFCZ4587，项目名称：徽采商城第七批入围供应商公开招标征集，确认公司中标入围该项目。
4、根据贵州省政府采购网（www.ccgp-guizhou.gov.cn）发布的《贵州省省级单位政府采购办公用品类供应商遴选入库项目中标（成交）公告》，项目编号：GZWH-2019-6131，项目名称:贵州省省级单位政府采购办公用品类供应商遴选入库项目，确认公司中标该项目供应商。
二、项目履行对公司的影响
为顺利实施上述入围中标项目，公司正在积极有序推进后续各项相关工作，如最终各中标项目顺利签署合同并实际履行，将有利于增加公司主营业务收入，进一步提升公司服务政企大客户的能力，对公司业务发展产生积极的影响。
三、风险提示
通过中标公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等需双方协商确定，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2019-011
广博集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第六届董事会第十九次会议所形成的会议决议，公司定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十九次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2019年3月15日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年3月14日一3月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00的任意时间。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年3月11日（星期一）
7、出席对象
（1）于2019年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
议案2：《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
上述议案的具体内容详见2019年2月27日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》、《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
上述第一项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，第二项议案关联股东回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
1、登记时间：2019年3月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人：江淑莹 王秀娜
电子邮箱：stock@guangbo.net
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月14日下午 3：00，结束时间为 2019年3月15日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。
2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日